冷水江市打掉一個“跑分”洗錢團伙 資金流水近億元

湖南日報·新湖南客戶端8月19日訊（通訊員 段姝 謝繼長）動動手指，用網銀賬號將別人轉入的資金再轉出去，就能輕輕松松獲得返點報酬，這樣的“好事”乍看是一本萬利，卻殊不知有著嚴重的法律后果。近日，市公安局刑偵大隊聯合網技大隊開展縝密追蹤，成功打掉一個組織嚴密、手法專業的“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，初步核查相關資金流水近億元。

7月下旬，市公安局刑偵大隊民警在工作中掌握到一條重要線索：市民袁某泉可能從事“跑分”洗錢活動。民警通過全面核查，發現袁某泉現年20歲，初中文化程度，是冷水江市某企業的在職員工，近期在冷水江、新化等地活動頻繁，并且經常使用potato等專業聊天軟件與境外人員聯系，具有重大作案嫌疑。

市公安局刑偵大隊民警周屈平說：“我們經過研判分析，發現這個袁某泉本人使用了他辦理銀行卡的電話號碼，這和一般的幫信罪是不相同的，可能涉及到了一個洗黑錢 甚至是詐騙 ?！?

8月14日，在全面掌握袁某泉的社會關系和生活軌跡后，民警迅速出動將其抓捕歸案。袁某泉交代，在朋友金某的鼓動和帶領下，他曾數次到新化縣某酒店的指定房間，在由專人安裝了專用的聊天工具和監測軟件后，接受任務指令進行轉賬操作，每筆資金在5000元-20萬元不等，僅在8月4日、8月9日、8月10日和8月12日四天時間內就通過返點獲利4935元。

市公安局刑偵大隊民警周屈平說：“使用本人的銀行卡在一個叫土豆的網站上，將本人的銀行卡輸入到上面，然后再收到對方違法犯罪所得的錢，他們從中抽取一定的利潤，再將這些錢通過他本人的銀行卡，轉入上家所提供的銀行卡內。”

在掌握相關情況后，民警順藤摸瓜迅速將袁某泉的上線金某抓獲。根據持續深挖，民警發現袁某泉、金某處于一個“跑分”洗錢犯罪網絡的末端，他們通過拉人頭拿分成等形式，迅速形成了一個以唐某為首，彭某、袁某德、鄧某、張某等人為核心的五級網絡。

市公安局網技大隊副大隊長李謨仁說到：“該團伙人員眾多，組織嚴密、分工明確，作案手段非常隱蔽，甚至用一些不常見的聊天軟件，跟境外的犯罪團伙進行聯系，長期從事洗錢的犯罪活動。 ”

8月15日，民警兵分多路持續出擊，相繼將唐某、彭某、袁某德、鄧某、張某等10人抓捕歸案，當場繳獲用于作案的手機20余部、銀行卡50余張。經查，該團伙利用專業軟件和工具頻繁從事“跑分”洗錢活動，涉案金額近億元。

“經查明，該團伙為犯罪團伙洗錢，洗錢金額近上億元，案件正在進一步地辦理之中。”市公安局網技大隊副大隊長李謨仁說到。

犯罪嫌疑人唐某今年20歲，新化縣曹家鎮人，據他交代，自6月份起有網友主動介紹以5‰的返點鼓動其幫助轉賬洗錢，由于資金短缺，唐某在明知這種行為涉嫌違法犯罪的情況下，依然選擇了繳納押金后進行“跑分”洗錢活動。受利益驅使，唐某還到處聯系親友加入其中提高回報。6月初，唐某專門到長沙市找到從事銷售行業的同學彭某，在彭某的介紹下又發展了彭某的同事袁某德、易某等人，在幾天時間內彭某等人就獲利數萬元。受此激勵，以唐某為首的“跑分”洗錢犯罪團伙迅速發展壯大，袁某泉正是其中一員。

犯罪嫌疑人袁某泉說：“我當時心里就是很糾結，在想搞還是不搞，因為這個來錢確實比較地快，然后后面我還是選擇沒有做了，因為這個抽不了身的，有交易記錄，所以我現在特別后悔。”

目前，犯罪嫌疑人唐某、彭某、袁某泉等12人已被依法刑事拘留。在這些人中，年齡都在20歲左右，并且大多數都有固定收入和正當職業，都明知“跑分”洗錢是違法犯罪活動，本該是以奮斗創造美好未來的最好年紀，卻為了賺“快錢”而身陷囹圄，走上了犯罪的不歸路。

市公安局刑偵大隊副大隊長李堅說到：“本案中，大部分犯罪嫌疑人的年齡層次都比較低，文化水平也比較低，就是因為他們法律意識淡薄、社會閱歷比較淺，他們認為這種途徑洗錢來錢快、輕松，不用付出太多的勞力勞動，所以就誤入歧途?！?

民警提醒廣大市民，電信網絡詐騙禍害無窮，千萬不要出售、出租、出借個人手機卡和銀行卡，以及微信、QQ和私人支付賬戶，不要成為犯罪分子的幫兇，對于“跑分”洗錢等違法犯罪活動，公安機關將堅決嚴厲打擊。

市公安局刑偵大隊副大隊長李堅提醒廣大市民：“廣大市民朋友一定要增強反詐、防詐意識，對于來歷不明的錢堅決不要，對于向你索要錢財的違法犯罪分子，守好自己的錢袋子堅決不給，真正做到給錢不要、要錢不給，全民參與反詐、防詐。”

責編：楊雅婷

來源：新湖南客戶端